Il comando provinciale della guardia di finanza di Modena nei giorni scorsi ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società a responsabilità limitata, di una ditta individuale e dei relativi amministratori di diritto e di fatto, indagati per i reati di infedele e omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, per un importo complessivo di imposte evase pari a circa 2 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena e condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Modena, vede indagate complessivamente 3 persone e ha riguardato le condotte evasive penalmente rilevanti di una società a responsabilità limitata con sede a Sassuolo, operante nel settore della ristorazione, e di una ditta individuale.
Nell’ambito dell’attività investigativa sarebbe emersa l’infedeltà dichiarativa per le annualità d’imposta dal 2018 al 2020 e l’omissione dichiarativa per le annualità d’imposta 2021 e 2022, per un importo superiore alle soglie di punibilità normativamente previste. Dall’analisi delle movimentazioni dei conti correnti utilizzati per l’esercizio delle attività d’impresa, sarebbero stati ricostruiti elementi positivi di reddito non dichiarati per un importo complessivo pari a quasi 6 milioni di euro. In forza del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, sono state sequestrate disponibilità finanziarie per circa 250.000 euro, un immobile, nel comune di Castelfranco Emilia, 5 veicoli e 4 quote sociali, per un importo complessivo pari a circa 1,3 milioni di euro.
Le tre persone indagate sono da ritenersi presunte innocenti fino a sentenza irrevocabile di condanna.
